По результатам проведенной плановой выездной проверки исполнения требований законодательства Российской Федерации за соблюдением порядка фиксирования, хранения и предоставления информации о денежных операциях, подлежащих контролю, а также организацией внутреннего контроля выявлено нарушение в части организации и осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а именно:

- п. 2 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

- п. 1 постановления Правительства Российской Федерации от 29.05.2014 № 492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях ПОД/ФТ и признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

В результате проверки выдано предписание об устранении выявленного нарушения. В отношении должностного лица УФПС Ярославской области – филиала ФГУП «Почта России» составлен протокол об административном правонарушении.