Управлением Роскомнадзора по Ярославской области было проведено плановое мероприятие по государственному контролю (надзору) за соблюдением Федеральным государственным унитарным предприятием «Почта России» (филиалом – Управлением федеральной почтовой связи Ярославской области) порядка фиксирования, хранения и представления информации о денежных операциях, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации контролю, а также организации им внутреннего контроля.

В ходе мероприятия выявлены нарушения:

1. пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
2. пункта 7 статьи 7.2 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,
   пункта 2.8 Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17.02.2011 № 59.

По факту выявленных нарушений Федеральному государственному унитарному предприятию «Почта России» выдано предписание об устранении выявленных нарушений и будет составлен протокол об административном правонарушении, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ по признаку: неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока.